A ‘Operação Fair Play’ continua rendendo várias apreensões, na manhã desta sexta-feira (21), dois mega carrões de luxo foram apreendido pela Polícia Federal. Segundo os investigadores, dois veículos modelo AUDI foram localizados e estavam no nome de um suposto ‘laranja’ do Grupo Lotus Corporate.
A operação tem como objetivo combater lavagem de dinheiro, pirâmide financeira e ocultação de patrimônio estão entre os crimes pelos quais o grupo responde.
Agentes da Polícia Federal identificaram também um saque de meio milhão horas antes da primeira fase da operação. Os dois veículos de luxo, estavam de posse do ‘laranja’ no Condomínio Residencial Renaissance, na Chapada, zona centro-sul, e no Condomínio Gran Vista, na Ponta Negra, zona oeste da capital amazonense.
ENTENDA A OPERAÇÃO – Agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã da última sexta-feira (14), a operação denominada de ‘FAIR PLAY’, onde busca reprimir e responsabilizar indivíduos que praticaram crimes contra o sistema financeiro brasileiro.
De acordo com a operação, sete mandados de prisão temporárias e dezoito ordens de apreensão e buscas em três capitais brasileiras, incluindo a capital amazonense. Além dos mandados, também foi determinado o bloqueio de bens e imóveis que estariam de posse da organização criminosa.
A empresa LOTUS CORPORATE, segue sendo investigada pela Polícia Federal, que após investigação minuciosa, confirmou que a empresa buscava atrair, em especial, servidores públicos e aposentados. Além de constatar que a LOTUS CORPORATE movimentou em dois anos de atividade, o equivalente à R$ 156 milhões de reais. Ainda segundo as investigações a empresa atuava também como realização de eventos, show, patrocínios de equipes, além de compra e venda de veículos, na capital amazonense.
A empresa de gestão financeira, LOTUS CORPORATE está registrada em dois nomes, são eles: Jorge Luiz Guimarães de Araújo Dias e Farley Felipe de Araújo da Silva, que segundo informações estão fora do país. Um outro sócio também foi localizado, mas de acordo com informações, por não concordar com algumas práticas da LOTUS, ele teria deixado o grupo.
